國際禁毒日 打擊涉毒洗錢，抵制毒品侵害
類型：投資者教育
時(shí)間：2023-06-13
【國際禁毒日】
國際禁毒日（International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking）全稱是禁止藥物濫用和非法販運(yùn)國際日，即國際反毒品日，為每年的6月26日，是為引起世界各國對(duì)毒品問題的重視所設(shè)立的節(jié)日。
1987年6月12日至26日，聯(lián)合國在維也納召開由138個(gè)國家的3000多名代表參加的麻醉品濫用和非法販運(yùn)問題部長級(jí)會(huì)議，會(huì)議提出了“愛生命，不吸毒”的口號(hào)。會(huì)議代表一致同意6月26日定為“國際禁毒日”，以引起世界各國對(duì)毒品問題的重視，同時(shí)號(hào)召全球人民共同來解決及宣傳毒品問題。
【涉毒洗錢犯罪】
涉毒洗錢犯罪屬于毒品犯罪的下游犯罪，是毒品犯罪分子將違法所得轉(zhuǎn)化為合法收益的重要環(huán)節(jié)，目的是將非法收入合法化，供毒品犯罪分子揮霍或再次實(shí)施毒品犯罪。
毒販通過物流、房地產(chǎn)、KTV等行業(yè)進(jìn)行交易和洗錢，巧妙地偽裝自己的身份。為了加快洗錢速度和額度，毒販甚至通過收買警察、選擇公益基金、藝術(shù)品拍賣、空殼公司、賭場等形式洗白資金。
【涉毒洗錢犯罪特點(diǎn)】
1.以流動(dòng)資金為存在形式，在現(xiàn)實(shí)中多數(shù)表現(xiàn)為現(xiàn)金或支票交易；
2.其非法性質(zhì)，必須采取隱秘方式；
3.數(shù)額巨大，這是相對(duì)于其他交易的資金而言，是由毒品的暴利決定的；
4.具有國際性質(zhì)，當(dāng)代的毒品交易經(jīng)常是跨國進(jìn)行。
【反洗錢對(duì)于禁毒的意義】
洗錢活動(dòng)一方面為毒品犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益進(jìn)行洗白，另一方面也為毒品犯罪本身提供了資金支持，助長了毒品犯罪。毒品犯罪作為洗錢罪的上游罪之一，通過打擊洗錢活動(dòng)即能有效打擊毒品犯罪。
從反洗錢的角度，打擊洗錢活動(dòng)，就是在源頭上打擊毒品犯罪及有關(guān)的違法活動(dòng)，只有切斷毒品犯罪的資金來源，破壞毒品犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，才能進(jìn)一步遏制毒品犯罪的蔓延。
【如何警惕洗錢陷阱】
1.不要出租或出借自己的身份證件；
2.不要出租或出借自己的賬戶；
3.不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)；
4.不要為規(guī)避監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)而拆分交易，否則不但增加交易費(fèi)用，降低交易效率，還會(huì)引致反洗錢資金監(jiān)測人員的合理懷疑；
5.選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)。
中電投先融（上海）資產(chǎn)管理有限公司
2023年 06月 13日
